2024 年，南钢股份以 “创建国际一流受尊重的企业智慧 监管及中信集团管理要求，深化全面风险管理体系建设，

　　生命体” 为愿景，紧扣 “绿色□□、智慧□□、人文□□□□、高科技” 进一步强化风险识别□□、评估和管控能力，完善各项风险管

　　四大高质量发展特征，在协同创新中深化战略布局，在变 理制度和流程，确保公司在复杂多变的环境中行稳致远。

　　革挑战中夯实发展根基。这一年，我们通过深化与中信集 公司始终将可持续发展理念融入企业战略核心，持续完善

　　团资源整合，在技术研发□□、产业链协同□□、国际化拓展等方 ESG 治理架构，着力推进 ESG 管理纵深发展。2024 年，

　　面实现突破，为高质量发展注入强劲动能。 公司中证指数□□、Wind 等多项 ESG 评级位于行业前列，并方案；通过建立 “客户体验官” 机制，全年收集并响应

　　国上市公司 ESG 百强”□□□□、 央视“中国 ESG 上市公司先锋 南京钢铁股份有限公司 董事长固本强基，构建可持续发展新生态。公司不断推进公司治

　　公司围绕“一体三元六驱㊣动”（即特钢新材料“一体”+ 智造服务□□、产业链生态□□、绿色低碳“三元”+ 高端化□□□□、数智化□□□□、绿色化□□、

　　南钢股份秉承和落实“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的愿景和“挺钢铁脊梁，铸强国之基”的使命，坚持可持

　　全球化□□□、融合化低结构材料概念□□、敏捷化“六驱动”）战略核心，积极构建以“精”和“特”的钢铁业务为核心 + 战略新兴产业的相互赋

　　续发展和智慧升级，深入探索工业㊣企业与现代都市的共融共生之道，积极与利益相关方共享企业发展所收获的成果。

　　公司是行业领先的高效率□□、全流程钢铁联合企业，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。公司坚持高质量发展，聚焦“创

　　新聚变□□□、数智蝶变□□□□、新产业裂变”三条高乘长曲线，打造“绿色□□□、智慧□□、人文□□□、高科技”新特征，努力建设✅为具有✅全球竞

　　公司以客户为中心，坚持差异化战略，建立“产销研用 + 服务”体系，为客户✅提供个性㊣化□□□、系列化的解决方案。公司已形

　　成独具特色的“高效率生产□□□、低成本智造”竞争优势，通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系，持续提升生产效率和

　　可持㊣续发展管理能有效帮助企业积极面对不断变化的经济□□□□、政策□□□、技术和宏观环境挑战。南钢股份主动学习全球 ESG 管理

　　先进实践，回应国内外 ESG 评级要求，将可持续发展理念融入公司战略与生产经营管理活动，不断提升 ESG 管理质效，此

　　可持续发展管理能有效帮助企业积极面对不断变化的经济□□□、政策□□□、技术和宏观环境挑战。南钢股份主动学习全球 ESG 管理

　　先进实践，回应国内外㊣ ESG 评级要求，将可持续发展理念融入公司战略与生产经营管理活动，不断提升 ESG 管理质效，此

　　创新发展与卓越产品 共享发展与员工成长 绿色发展与环境友好 公司治理与共赢发展 和谐关系与社会责任展与员工成长□□□□、绿色发展与环境友

　　1）审议批准公司 ESG 战略与目标□□□□、组织架构及管理制度； 2）审议批准公司 ESG 重要性议题； 3）审议批准公司 ESG 报告等信息披露相关事项； 4）监督公司 ESG 工作的整体运行。

　　制定公司在安全环保□□、科技创新□□、低碳发展□□、能源利用等可持续发展重点领域的发展战略□□、 1） 规划及中长期目标； 2）推动落实公司 ESG 各项管理要求，改进优化相关领域可持续发展水平； 3）落实董事会战略与 ESG 委员会要求的其他事项。

　　根据公司 ESG 战略规划，负责拟定 ESG 相关制度文件□□□、工作计划及实施方案，贯彻落实 1） E㊣SG 工作要求； 2）组织识别 ESG 重要影响□□、风险和机遇，按需开展议题重要性评估，并制定应对措施； 3）负责可持续发展报告编制与披露及 ESG 评级跟踪，建立并维护 ESG 关键指标，定期收集□□、 汇总相关信息； 推动 ESG 与公司业务相互融合，改进提升公司 ESG 管理与实践活动； 4） 5）学习先进企业 ESG 管理和实践经验，对标找差，强优补短，持续改✅善公司可持续发展水平； 6）总结 ESG 工作中的成果和问题，及时向管理层和决策层反馈工作情况，并提出合理化建议。

　　公司积极打造 ESG 文化，通过多种形式提高利益相关方对 ESG 文化的认同感，凝聚内外部动力，不断推进公司可持续发展。 公司秉承绿色低碳发展理念。通过制定并推行一系列具体措施，引导员工积极践行绿色办公理念，优化资源配置，提高资

　　公司积极打造 ESG 文化，通过多种形式提高利益相关方对 ESG 文化的认同感，凝聚内外部动力，不断推进公司可持续发展。 公司秉承绿色低碳发展理念。通过制定并推行一系列具体措施，引导员工积极践行绿色办公理念，优化资源配置，提高资

　　转型的代表。 公司每年举办“六五”世界环㊣境日活动，鼓励社会各界参与美丽中国建设。2024 年 6 月 5 日“六五”世界环境日， 公司举办以“全面推进美丽中国建设”为主题的公众开放日活动，邀请周边社区居民和学生代表走进公司。围绕南钢股份开展 ESG 主题宣贯及双重重南钢股份参观景点及生产厂可持续发展标语要性分析介绍

　　公司建立常态化沟通机制，积极主动开展利益相关方沟通，充分了解各方的诉求与提议，确保利益相关方的知情权□□、参与权□□、

　　公司建立常㊣态化沟通机制，积极主动开展利益相关方沟通，充分了解各方的诉求与提议，确保利益相关㊣方的知情权□□□□、参与权□□、

　　反商业贿赂及反贪污 股东回报 绿色产品研发 员工发展与培训 平等对待中小企业创新驱动 利益相关方沟通 乡村振兴

　　反不正当竞争 可持续发展管理 产品质量与安全 职业健康与安全生产 智慧制造与数字工厂环境合规管理 合规管理 客户服务

　　沟通汇报 股东会 保障客户权益 工会及职工代表大会 供应商审核与评估 行业协会 媒体见面会 绿色生产与运营政策学习 信息披露 客户满意度调查 员工在线平台 供应商资质管理 展会 新闻稿 / 公告 组织和参与公益活动沟通与回应

　　信息披露 投资者路演 官方媒体平台 员工面对面 交流互访 日常交流绿色生产 业绩发布会 智能技术应用 员工培训

　　董事会下设审计与内控委员会□□、提名委员会□□□□、薪酬与考核委员会以及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。审计与内控委员

　　会由 3 名独立董事组成，提名委员会和薪酬与考核委员会各包含 2 名独立董事，并由独立董事担任主任委员。战略与 ESG

　　高级管理层 包括总裁□□□□、常务副总裁□□□、副总裁□□□□、总工程师□□、总会计师□□□、董事会㊣秘书等，均为具备丰富专业技术和行业管理

　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

　　等相关法律法规□□□□、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》的要求，搭建了有效制衡的✅治理结构和规范运行的内部控

　　制体系。公司的股东会□□□□、董事会□□□□、监事会和管理层权责分明□□□、相互协调□□□□、恪尽职守，严格按㊣照决策权限及程序运✅作，充分

　　公司高度重视董事会的多元化程度和独立性，致力于通过多元化的董事会结构提升公司治理水平。我们的董事具备多元的

　　专业经验背景，包括钢铁行业的丰富管理经验，以及财务管理□□□□、风险管理□□□、法律合规□□□□、可持续发展等相关领域，能够为公

　　股东会是公司的最高权力机构。公司的股东会□□、董事会和监事会严格按照相关法律法规及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求召集□□□□、召开，严格遵守相关议事程序，切实保障公司和全体股东的合法权益。 提名委员会主任；审计与内控委员会委员； 王全胜 男

　　㊣公司遵守中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等政策规范，密切关注证券市场规范化□□□□、法治化进程，及时完善

　　公司治理制度。公司及时根据监管最新要求修订《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》

　　公司遵守中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等政策规范，密切关注证券市场规范化□□□□、法治化进程，及时完善

　　公司治理制度。公司及时根据监管最新要求修订《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》

　　公司不断加强风险管理制度的建设，编制了《风险控制手册》，在风险□□□、内控□□、合规□□□□、法律以及各专业领域内构建了健✅全

　　开展风险管理专项工作：开展半年度□□、年度风险识别与评✅估，以及境外投资项目风险排查等专项工作，深入排查分析，

　　的风险管理体系，并持续推动风险的分级和分类管理。2024 年，根据中信集团的全面风险管理要求以及公司的实际运营状

　　及子公司对风险管理的理解，推动风险管✅ 2024 年 3 月，公司风险合规部与制造部就建设工程项目管理中常见的风险点进行了深入的交流。针对制造部提出 理理念的普及，从而提升全员㊣的风险管理 的 15 个日常业务问题，风险合规部进行了全面的分析，并结合工程管理的实际情况提出了优化建议。在交流过程中， 意识和能力。 法务团队利用权威案例和最新法规进行答疑，并提出了具体的改进措施。这次交流为制造部提供了实用的风险管 理建议，增强了相关人员在风险识别和应对方面的能力，进一步巩固了公司建设工程项目合规和精细化管理的基础。工作系统□□、规范。此外，公司在与✅客户□□□□、供应商等相关方的合作中设置保密约束，明确商业秘密保护责任，构建起覆盖内

　　为强化廉洁经营，公司发㊣布 “廉洁南钢” 宣言，秉持 “标本兼治□□、综合治理□□□□、惩防并举□□、注重预防” 方针，加强 “不敢腐□□、

　　公司着力与合作伙伴㊣构建协作共赢的清廉生态。一方面，将《廉洁自律承诺函》100% 纳入招标文件，事前约束合作伙伴✅贿赂□□□□、

　　公司严格遵守《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，制订《南京钢铁股份有限公司行为准则》

　　腐败□□□、串标□□□□、围标等舞弊及其他违纪违法行为光纤收发器，防范廉洁风险；另一方面，把签署《廉洁合作协议》设为签订合同的必要条件，

　　《内部审计人员职业道德规范》《敏感岗位人员 360°评估管理办法》等管理制度。同时结合工作实际，不断完善制度流程，

　　协议严禁个人与公司□□□、个人与个人□□□、个人与亲友间发生与业务相关的利益往来。2024 年，公司持续深化《廉洁合作协议》

　　先后修订完成《外购废钢监督检查管理办法（试行）》等多个办法，从源头上预防和遏制腐败行为的发生。

　　工作机制，实现对公司总部□□□、新产业集团下属 8 家全资子公司以及公司 100% 供应商的全覆盖。

　　公司持续健全管治体系管控商业道德风险。公司董事会下设的审计与内控委员会系统监督公司商业道德体系运行的适用性

　　2024 年，公司组织召开供应商廉洁合作专题座谈会，设备备件□□□□、工程项目□□□、合金辅料□□□、劳务协力等领域的供应商廉洁管理“四位一体”大监督体系 代表共同参会。会上，公司宣贯了《㊣廉洁合作协议》，详细讲解了廉洁合作的基本原则□□□□、双方责任及违约责任等 关键内容。同时，公司开展了“共筑亲清合作关系”宣讲，倡导供应商共同营造廉洁□□□□、公正□□□□、透明的商业环境， 确保合作在阳光下健康前行。此次座谈会不仅增强了供应商合作过程中的廉洁意识，也进一步推动了公司与供应 日常监督 效能监督 基层监督 专项监督 商之间的互信共赢，共同打造健康□□□□、可持续的供应链体系。上线 平台。该平台建成含招标□□□□、采购一体化等四㊣条分析专线的数据分析系统，为监督办案提供全维度数据支撑，

　　有效提升工作效率与精准性。公司的智慧监督平台得到了中央纪委□□□□、省市纪委以及驻中信集团纪检监察组的高度认可。

　　公司建立完善举报机制，制定《员工举报受理管理办法》等制度，受理违法违㊣纪线索。举报机制向内外相关方开放，举报

　　公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》，在《南京钢铁股份有限公司行为准则》中明确了公司内部反不正当竞

　　方式多样，涵盖在《招标文书》和《廉洁合作协议》等载体中。举报人可通过电话□□□□、信函□□□、电子邮件□□□□、微信小程㊣序□□□□、当面

　　争的管理要求，明确规范公司及员工在商业活动中的行为准则，坚决杜绝不正当竞争行为，确保公司经营活动遵循自愿□□□、

　　举报等方式进行实名或匿名举报。公司会核查举报信息，违法人员移交司法机关，严格保密举报人信息，查证属实给予奖励。

　　公司对举报人的基本信息及举报内容严格保密，禁止任何单位和个人以任何借口阻拦□□、压制或打击报复举报人。

　　师事务所合伙人担任主讲。培训内容涵盖《反不正当竞争法》最新修订要点□□、图片字体及软件合规使用规范，以举报方式 举报热线 举报邮箱 举报微信小程序

　　及典型不正当竞争案例分析。通过此次培训，员工对广告宣传及日常工作中的知识产权合规要求有了更深入的理解，

　　<南钢廉政举报

　　能源利用 能源治理机制 为保障能源生产及供应的稳定性，公司制定了《能源管理规定》《能源使用管理办法》《能源动力监察管理规定》等能源 管理规章制度。公司已建立由董事会□□、战略与 ESG 委员会□□□□、低碳及能源战略委员会□□□□、能源动力事业部组成的四层能源治理 架构，负责能源管理工作的推行与落实。

　　实时核算碳排放数据，支持 推进节能技术应用和项目管 整合能源管理相关法律法规□□□、降碳减排一体化管理，助力 控，维持在行业节能技术方 行业标准和公司内部制度，智慧能源管理平台打破部门壁垒，实现业务横向融合和数据纵向贯通。平台通过精益生产与精准供能优化，完成跨工序能

　　公司开展碳管理调研□□□□、碳排放源识别和绩效基准值设定□□、碳管理体系文件制定□□□□、碳管理体系运行□□、内部评审和内部碳定价

　　等工作，从“0”到“1”搭建碳管理体系并完成贯标，顺利通过审核，已获得上海环境能源交易所颁发的 EATNS 碳管理

　　公司开展碳管理调研□□□、碳排放源识别和绩效基准值设定□□□□、碳管理体系文件制定□□□、碳管理体系运行□□□□、内部评审和内部碳定价

　　等工作，从“0”到“1”搭建碳管理体系并完成贯标，顺利通过审核，已获得上海环境能源交易所颁发的 EATNS 碳管理

　　生物质能□□、氢能为主的清洁能 智慧降碳□□□、富氢喷吹减碳□□□□、二 打造以高强□□、耐磨□□□、耐蚀□□□□、复 源体系。 2024 年，公司积极开展“双碳”员工培训，多次邀请第三方合作伙伴开展产品全生命周期评价（LCA）□□、环境产 氧化碳裂解炼铁减碳；极致能 合板为核心的全生命周期低碳 品声明（EPD）□□□□、碳数据库□□□、欧盟碳边境调节机制（CBAM）等知识的培训。同时，面向公司领导和各事业部主要 效减碳占比；碳捕集□□、利用与 产品，以汽车用钢（轴承□□、弹簧□□□□、 4 负责人举办“钢铁行业碳资产管理和碳中和园区建设”“钢铁行业碳资产开发及交易实践经验”等“双碳”主题讲座， 封存技术（CCUS） 减碳；电 帘线）□□、绿色建筑结构钢等产 增进公司各级领导干部对 “双碳”专业理论知识的理解。 化学冶金（熔盐电脱氧 FFC） 业链需求为代表的环境友好型